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测绘股份: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-25 02:34:09

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

南京市测绘勘察研究院股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的决策机制和运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，由全体董事过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需出席董事三分之二以上同意。

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