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鸿路钢构: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-11-25 01:48:16

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开方式、频率、参会要求及议事规则。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会，须经专门会议过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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