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欢瑞世纪: 独立董事专门会议制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 01:16:25

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年11月））

欢瑞世纪联合股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的议事规则和决策程序。该制度规定，会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，须提前三天通知。会议可通过现场或通讯方式召开，三分之二以上独立董事出席方可举行。部分事项如关联交易、承诺变更等需经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录须签字确认并保存至少十年，公司应提供必要工作条件和支持。

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