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日丰股份: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 00:20:46

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（原标题：独立董事专门会议制度）

广东日丰电缆股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在规范公司运作，发挥独立董事作用，保护股东权益。该制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程制定，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。需经独立董事专门会议讨论的事项包括关联交易、承诺变更或豁免方案、收购决策等。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。会议可由半数以上独立董事提议召开，表决实行一人一票，会议记录须完整保存并签字确认。

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