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日丰股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 00:20:16

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（原标题：董事会议事规则）

广东日丰电缆股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议运作程序。董事会由七名董事组成，包括一名职工代表和三名独立董事，设董事长一人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等事项。规定了董事会审议交易事项的权限标准，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标。明确董事长职权、专门委员会设置及会议提案、通知、表决、记录等程序要求。

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