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日丰股份: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 00:19:49

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

广东日丰电缆股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员半数以上同意通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。本细则自董事会审议通过之日起施行。

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