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罗牛山: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 00:02:45

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

罗牛山股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的召集、提案、会议通知、出席、表决、决议形成及公告等内容，强调董事的职责与回避表决机制，并规定会议档案保存期限不少于10年。该规则经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，自通过之日起生效，原规则同时废止。

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