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罗牛山: 独立董事工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-25 00:01:49

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（原标题：独立董事工作制度（2025年11月））

罗牛山股份有限公司发布独立董事工作制度，经2025年第一次临时股东大会审议通过。制度明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责权限。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事应每年对独立性自查，董事会须年度评估并披露。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、高管薪酬等事项发表独立意见。制度还规定了独立董事专门会议机制及履职保障措施。

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