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海普瑞: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 22:59:59

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（原标题：独立董事工作制度）

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职责权限。独立董事需保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系。董事会成员中独立董事应占至少三分之一，且不少于三名，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应保障独立董事知情权、履职条件及合理津贴。

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