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凌玮科技: 董事会议事规则(2025年11月)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 22:54:10

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（原标题：董事会议事规则(2025年11月)）

广州凌玮科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由5名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的2/3以上董事同意。规则还规定了会议召集、表决、记录、决议执行及公告等程序。

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