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大悦城: 《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年拟修订）内容摘要

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2025-11-24 22:49:22

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（原标题：《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年拟修订））

大悦城控股集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年拟修订），明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与考核、利润分配方案等职权，并对重大交易、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。董事会会议每年至少召开四次，分为定期会议和临时会议，会议召集、议案提交、通知、表决及记录等程序均有明确规定。规则自股东会审议通过后生效，作为公司章程附件。

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