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三木集团: 第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 22:34:26

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（原标题：第十一届董事会第六次会议决议公告）

福建三木集团股份有限公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过增补朱敏先生为公司董事的议案，朱敏先生现任福州马尾海峡城市资产运营有限公司党支部书记、董事长，未持有公司股份，符合董事任职资格。会议还审议通过修改《公司章程》及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等多项议案，上述部分议案尚需提交公司股东会审议。董事会同时决定召开2025年第八次临时股东会。

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