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旭光电子: 旭光电子独立董事专门会议议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 21:33:49

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（原标题：旭光电子独立董事专门会议议事规则）

成都旭光电子股份有限公司制定独立董事专门会议议事规则，明确独立董事行使特别职权及审议事项需经专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意。会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议通知一般提前三日发出，紧急情况下可豁免。会议表决采取举手或记名投票方式，决议须经全体独立董事过半数通过。会议记录及档案保存期限不少于十年，参会人员负有保密义务。

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