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旭光电子: 旭光电子关于修订公司章程及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告的公告内容摘要

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2025-11-24 21:29:53

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（原标题：旭光电子关于修订公司章程及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告的公告）

成都旭光电子股份有限公司于2025年11月24日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案，决定取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。公司章程中‘股东大会’统一修改为‘股东会’，涉及监事会、监事的表述相应调整为审计委员会、审计委员会成员。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并制定独立董事专门会议议事规则等新制度。

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