创美药业(02289.HK)：于2025年12月12日举行的2025年临时股东会或其任何续会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于2025年12月12日举行的2025年临时股东会或其任何续会适用的代表委任表格）

創美藥業股份有限公司（股份代號：2289）將於2025年12月12日下午3時正在中國廣東省廣州市南沙區東涌鎮瀝裕街33號二樓會議室舉行2025年臨時股東會，以考慮及酌情批准以下決議案：

批准本公司與江藥集團有限公司於2025年10月20日訂立的三年期貸款框架協議（「新框架借款協議」），包括貸款金額不超過雙方法定審批機構授權之最高限額，以及該協議項下擬進行交易的年度上限。
授權姚創龍先生決定新框架借款協議的商業條款（包括利率、抵押物比例等），簽署相關協議文件，並執行必要事宜。
批准委任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師，任期至下一屆股東週年大會結束，並授權管理層釐定其薪酬及簽署服務協議。
批准對公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權執行董事根據監管要求進行格式調整，以及處理相關修訂事宜。詳情載於公司2025年11月24日發布的通函。