创美药业(02289.HK)：临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：临时股东会通告）

創美藥業股份有限公司（股份代號：2289）謹訂於2025年12月12日下午3時正，在中國廣東省廣州市南沙區東涌鎮瀝裕街33號二樓會議室舉行臨時股東會。會議將考慮並酌情通過以下決議案：一、批准本公司與江藥集團有限公司於2025年10月20日訂立的三年期框架借款協議，涉及由江藥向本公司及其附屬公司提供貸款，並批准相關交易的年度上限；二、授權姚創龍先生決定協議的商業條款、簽署相關文件及執行必要行動；三、批准委任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師，任期至下一屆股東週年大會結束，並授權管理層釐定其薪酬及簽署服務協議；四、考慮並酌情批准對公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權執行董事根據監管要求進行必要調整及簽署相關文件。股份過戶登記將於2025年12月9日至12月12日暫停，代表委任表格須於2025年12月11日下午3時前送達指定地址。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信