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华创云信: 华创云信董事会议事规则内容摘要

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2025-11-24 21:13:28

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（原标题：华创云信董事会议事规则）

华创云信数字技术股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议执行及会议记录等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会或独立董事提议召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需更高比例通过。董事应对关联交易等情形回避表决。规则还规定了董事委托出席的限制、会议材料的准备与保密义务，以及董事会决议的公告与执行要求。

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