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创美药业(02289.HK)：通函内容摘要

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2025-11-24 21:01:03

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（原标题：通函）

创美药业股份有限公司（股份代号：2289）发布关于重续框架借款协议、撤销监事会、建议修订章程及企业管治政策、更换核数师及召开临时股东会的公告。公司与控股股东江药于2025年10月20日订立为期三年的新框架借款协议，自2026年1月1日起提供贷款，年度上限为人民币500百万元，用于满足集团资金需求。公司将撤销监事会，其职权由审核委员会行使，并相应修订章程及相关议事规则。现任核数师信永中和即将服务满八年，董事会建议委任天健会计师事务所为新核数师，任期至下届股东周年大会结束。临时股东会将于2025年12月12日召开，审议相关决议案。独立财务顾问汇富融资认为交易条款属正常商业条款，对独立股东公平合理。

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