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凌玮科技: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 20:21:10

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（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

广州凌玮科技股份有限公司于2025年11月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，决定不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事职务自然免除但仍在公司担任其他职务。同时审议通过修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、关联交易、募集资金管理等制度，并同意调整董事会专门委员会成员。上述事项将提交股东大会审议。董事会还决定召开2025年度第四次临时股东大会。

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