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旭光电子: 旭光电子第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 20:20:55

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（原标题：旭光电子第十一届董事会第十五次会议决议公告）

成都旭光电子股份有限公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该事项无需提交股东大会审议。会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，相关修订尚需提交股东大会审议。同时审议通过修订、制定多项公司治理制度的议案，其中涉及董事薪酬的制度修订由全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。会议还审议通过控股子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案，以及召开2025年第四次临时股东大会的议案。

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