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旭光电子: 旭光电子关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 20:14:01

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（原标题：旭光电子关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

成都旭光电子股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在成都市新都区新工大道318号公司办公楼三楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月3日。会议审议包括修订《公司章程》及相关议事规则、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订多项公司治理制度等议案。其中，修订《公司章程》等为特别决议议案，涉及中小投资者单独计票的议案为《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》修订。

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