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深高速: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-24 20:07:32

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（原标题：董事会议事规则）

深圳高速公路集团股份有限公司董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、工作程序及决策机制。规则涵盖董事提名与选举、董事会职权、专门委员会设置、董事长职责、董事会会议召开与表决程序等内容。董事会由十二名董事组成，其中职工董事一人，外部董事应超过半数。董事会行使包括战略决策、投资计划审批、高管任免、财务预决算等多项职权，并设立审计、战略与投资、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，表决方式为记名投票，部分重大事项需特别决议通过。

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