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三木集团: 三木集团董事会议事规则内容摘要

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2025-11-24 20:00:52

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（原标题：三木集团董事会议事规则）

福建三木集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事半数以上赞成通过。涉及担保、财务资助事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联交易表决，会议记录及决议由董事签字确认，档案保存期限为十年。

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