京城机电股份(00187.HK)：第十一届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十五次临时会议决议公告）

北京京城机电股份有限公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议通过多项议案。因工作变动，李俊杰先生辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会委员及主席、薪酬与考核委员会委员职务，辞职自2025年11月24日起生效。董事会提名李忠波先生为第十一届董事会非执行董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至2025年度股东周年大会止。李忠波先生现任北京京城机电控股有限责任公司党委副书记、总经理、董事，兼任多家附属企业董事长。会议推选张继恒先生担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，并委任其为公司香港联交所授权代表之一，任期至新任董事长选举产生为止，原授权代表栾杰先生不变。非执行董事不在公司领取薪酬，公司将与其签订服务合约并提交股东大会审议。董事会决定召开2025年第三次临时股东大会，具体事项另行通知。