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森鹰窗业: 第九届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 19:03:46

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（原标题：第九届董事会第二十八次会议决议公告）

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司于2025年11月24日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过补选李沐瑶女士为第九届董事会独立董事的议案，其将兼任审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期至本届董事会届满。会议同意注销控股子公司森鹰窗业（秦皇岛）有限公司，并授权管理层办理相关注销事宜。同时，会议决定召开2025年第五次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式表决。上述独立董事补选事项尚需提交股东会审议。

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