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维康药业: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-11-24 18:25:43

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（原标题：独立董事工作制度）

浙江维康药业股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举及更换程序。独立董事人数为三名，占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应在其中发挥主导作用。制度还规定了独立董事的履职保障、年度述职要求及工作记录保存等内容。

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