（原标题：董事会议事规则）
浙江维康药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，涵盖董事会组成、专门委员会设置、会议召集与通知、会议召开与表决、会议记录等内容。董事会由七名董事组成，设董事长一名，下设战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还明确了董事回避表决、提案暂缓表决、决议执行与档案保存等机制。
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