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维康药业: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-24 18:18:38

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（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

浙江维康药业股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过调整组织架构并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并调整董事会席位结构，增加一名职工代表董事。同时审议通过修订多项公司治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还审议通过使用部分募投项目节余募集资金5,431.81万元永久补充流动资金的议案，以及拟将2025年度审计机构变更为北京中天恒会计师事务所的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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