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齐鲁高速(01576.HK)：建议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及取消监事会;及临时股东会会议通告内容摘要

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2025-11-24 18:06:50

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（原标题：建议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及取消监事会;及临时股东会会议通告）

齐鲁高速公路股份有限公司（股份代号：1576）发布公告，建议修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，并取消监事会。本次修订依据中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》相关规定，旨在优化公司治理结构。取消监事会后，其原有监督职能将由董事会下设的审计委员会承担。相关议案须经股东特别决议批准，并将在获得批准后办理工商登记手续。公司将于2025年12月12日召开临时股东大会审议上述事项。董事会认为该等修订符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。

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