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齐鲁高速(01576.HK)：临时股东会会议通告内容摘要

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2025-11-24 18:05:05

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（原标题：临时股东会会议通告）

齐鲁高速公路股份有限公司将于2025年12月12日上午十时在中国山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼24层视频会议室举行临时股东会会议。会议将审议并酌情通过三项特别决议案：建议修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。公司自2025年12月9日至12月12日暂停办理股东登记手续。有权出席的股东可委任代理人出席并投票，代理人委任表格须于会议举行时间前24小时送达公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司。会议以投票方式表决，表决结果将刊登于披露易网站及公司网站。出席股东需出示身份证明文件，预计会议耗时少于半天，交通及住宿费用自理。

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