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美盈森: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 17:22:41

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

美盈森集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由第六届董事会召集，现场会议地点为深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室。会议审议事项包括修改《公司章程》、审议第七届董事会董事薪酬、津贴，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事。其中，修改公司章程需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月9日。

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