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昊帆生物: 董事会秘书工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-22 01:05:36

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月修订））

苏州昊帆生物股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备相应任职资格，不得存在《公司法》禁止情形或被监管机构限制任职的情况。制度规定了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密义务等，并明确了聘任、解聘条件及工作规范。公司应在规定期限内聘任董事会秘书，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长须代行。本制度自董事会通过后生效。

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