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航天电器: 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-22 01:05:10

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（原标题：贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告）

贵州航天电器股份有限公司召开第八届董事会2025年第十二次临时会议，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度议案，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构；同意募投项目结项后将节余募集资金7,752.17万元永久补充流动资金；拟以公开摘牌方式购买控股子公司航电系统32%股权，交易完成后航电系统将成为全资子公司。部分议案需提交股东大会审议。

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