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东南网架: 第八届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-22 01:04:56

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（原标题：第八届董事会第二十九次会议决议公告）

浙江东南网架股份有限公司于2025年11月21日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于确认第八届董事会审计委员会成员及召集人的议案》等五项议案。会议确认黄曼行女士为审计委员会召集人，成员由黄曼行、迟梁、蒋晨明组成，其中独立董事占多数。同时审议通过修订《董事会秘书工作细则》《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》四项制度。会议召集程序合法有效。

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