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百诚医药: 战略发展委员会工作细则内容摘要

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2025-11-22 00:53:29

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（原标题：战略发展委员会工作细则）

杭州百诚医药科技股份有限公司设立战略发展委员会，作为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，其中至少1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议可由主任委员或半数以上委员提议召开，决议需经全体委员过半数通过。会议记录及决议须报董事会，并由董事会秘书存档。本细则自董事会审议通过后实施。

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