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*ST仁东: 内部治理制度汇编内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-22 00:51:01

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（原标题：内部治理制度汇编）

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，仁东控股集团股份有限公司制定了《董事会议事规则》。该规则明确了董事会的定期会议和临时会议召开要求，规定了会议的召集、主持、通知、提案、表决、回避等内容。董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事需回避表决。会议决议需经全体董事过半数通过，重大事项须符合公司章程规定。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

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