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润禾材料: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-22 00:35:30

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

宁波润禾高新材料科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的职责权限、聘任与解聘程序、任职资格及法律责任等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等事务，并须取得深圳证券交易所颁发的资格证书。公司需在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书须持续参加后续培训，履行信息披露和合规监督职责。

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