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润禾材料: 审计委员会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:56:44

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（原标题：审计委员会议事规则（2025年11月））

宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了审计委员会议事规则，明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、会议召开与通知、议事与表决程序、会议决议和记录、回避制度、内部审计、信息披露及附则等内容。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督评估内外部审计和内部控制工作，并向董事会报告。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。议事规则还规定了会议的召集、表决、决议执行及信息披露要求。

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