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达华智能: 董事会秘书制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 23:47:09

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（原标题：董事会秘书制度（2025年11月））

福州达华智能科技股份有限公司制定了董事会秘书制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、信息保密等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，并不得存在不得任职的情形。公司应设立由董事会秘书管理的信息披露部门，为其履职提供便利。董事会秘书由董事会聘任，任期三年，可连任，聘任或解聘需按规定程序进行并报交易所备案。空缺期间由董事或高管代行职责，董事长在空缺超三个月时代行职责。

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