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冀中能源: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 23:43:58

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

冀中能源股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。制度规定了董事会秘书的主要职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股票变动管理等，并明确了任职资格要求及禁止任职的情形。公司聘任董事会秘书后需及时公告并向深圳证券交易所提交相关资料。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，公司应保障其履职条件。董事会秘书空缺时，应指定代行人员，超过三个月由董事长代行职责。制度还规定了董事会秘书的法律责任及离任交接要求。

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