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全志科技: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 23:39:09

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

珠海全志科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，主要负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、信息披露保密、董事及高管持股管理、合规培训等职责。董事会秘书需具备财务、法律、管理等专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应设立证券事务管理部门，配备证券事务代表协助工作。制度还规定了董事会秘书的任免程序、履职保障、责任追究及空缺期间的代行安排。

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