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康芝药业: 董事会战略委员会实施细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:34:18

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（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年修订））

康芝药业股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》（2025年修订），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录和提案提交董事会。

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