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康芝药业: 董事会秘书工作制度（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:32:27

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年修订））

康芝药业股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及工作程序。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、法律等专业知识，由董事长提名、董事会聘任，每届任期三年。制度规定了不得担任董事会秘书的情形，以及解聘、代行职责等安排。董事会秘书主要负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规督导等工作，并须遵守相关法律法规和监管要求。

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