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冀中能源: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:28:21

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

冀中能源股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、议事程序及决策机制。董事会由7-11名董事组成，设董事长1名，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。董事长为法定代表人，主持董事会工作，并可在闭会期间决定不超过公司最近一期经审计净资产5%的投资事项。公司设立战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、审计、全面风险管理五个专门委员会，协助董事会决策。

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