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鸿盛昌资源(01850.HK)：为撤销现任董事职务及委任新董事而于2025 年11 月21日举行的股东特别大会的投票结果内容摘要

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2025-11-21 23:06:37

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（原标题：为撤销现任董事职务及委任新董事而于2025 年11 月21日举行的股东特别大会的投票结果）

鸿盛昌资源集团有限公司于2025年11月21日举行股东特别大会，会上所有决议案均已通过。决议案包括撤销李俊衡、邹艺娬、傅荣国、Ghanshyam Adhikari、周云辉及宣超慧共六名现任董事职务，以及撤销在特定期间获委任但未获股东批准的董事职务。同时，大会通过委任王乐为执行董事，叶丽平及李芳为独立非执行董事，上述委任自决议通过后即时生效。王乐、叶丽平及李芳的任期均为一年，初始任期自2025年11月21日起，每年可重续，并须于股东周年大会上重选连任。三人薪酬均为每年120,000港元，由薪酬委员会定期检讨。此外，李家俊获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。公告披露各新任董事的履历及独立性确认，且无任何股东需就相关决议放弃投票。

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