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全志科技: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-21 22:42:26

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（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

珠海全志科技股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，并相应修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度，以及制定《激励基金管理办法》、为全资子公司香港全胜提供不超过2,000万美元的连带责任担保等事项。上述部分议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年12月11日召开临时股东大会。

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