誉燊丰控股(02132.HK)：投资委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：投资委员会职权范围）

譽燊豐控股有限公司（股份代號：2132）於開曼群島註冊成立，董事會於2025年11月21日通過決議成立投資委員會。該委員會由不少於三名董事組成，成員及主席均由董事會委任，董事會可酌情調整成員組合。委員會秘書由公司秘書或具備適當資格人士擔任，負責保管會議紀錄。每年至少召開一次會議，必要時可舉行額外會議，會議形式可為親身、電話或視像參與，法定人數為兩名成員，決議須獲過半數成員通過，書面決議亦具同等效力。委員會獲授權審閱、評估及批准投資項目（上市規則下的須予公佈交易及關連交易除外），審議投資戰略並向董事會提供建議，涵蓋上市證券、債券及虛擬資產投資。委員會需評估投資是否符合公司及股東整體利益，可尋求外部專業意見，並定期向董事會報告工作情況、投資組合及審查中的項目。委員會須每年向董事會提交書面報告，並在聯交所及公司網站公開其職權範圍。任何對職權範圍的修改須經董事會批准。