青建国际(01240.HK)：(1)委任独立非执行董事;(2)公司秘书及授权代表变动;及(3)董事名单与其角色和职能内容摘要_股票频道

（原标题：(1)委任独立非执行董事;(2)公司秘书及授权代表变动;及(3)董事名单与其角色和职能）

青建國際控股有限公司（股份代號：1240）於二零二五年十一月二十一日宣佈以下變動：

委任獨立非執行董事：周璐女士獲委任為獨立非執行董事，自2025年11月21日起生效。周女士現年46歲，擁有逾15年投資及資產管理經驗，曾任信達國際控股有限公司副行政總裁，並在多家附屬及聯營公司擔任董事。她持有中央財經大學法律學士及新南威爾斯大學商業碩士學位。其年度酬金為288,000港元，任期兩年，可按協議提前終止。周女士確認符合上市規則第3.13條關於獨立性的要求，與公司無利益衝突。
公司秘書及授權代表變動：區詠詩女士辭任公司秘書及授權代表職務，自同日起生效，確認與董事會無意見分歧。關樂欣女士獲委任為新任公司秘書及授權代表，具備逾30年公司秘書經驗，為達盟香港有限公司高級經理，並為香港及英國特許公司治理公會會員。
更新董事名單與其角色和職能：董事會現由四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。各董事在審核、提名、薪酬及戰略投資委員會中的職務亦已列出。