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金风科技(02208.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-11-21 20:02:15

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

金风科技股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则》，明确该委员会为董事会下设的专业委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对相关人选及其任职资格进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，且至少包含一名不同性别的董事，委员由董事长或符合条件的董事提名并经董事会选举产生。委员会主任由独立董事担任，负责主持工作。委员会主要职责包括：对公司董事会架构、规模和构成提出建议；研究董事及高管的选任标准与程序；审核独立董事的独立性；广泛搜寻合格候选人；审查被提名人资格并提出提名建议；审议董事会成员继任计划；协助评估董事会表现等。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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