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天宜新材: 董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-21 19:18:58

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订））

北京天宜上佳高新材料股份有限公司为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会结构，依据相关法律法规及公司章程，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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